2023-02-21 15:10:12
2022年6月30日，郑州市中级人民法院作出（2022）豫01破申102号民事裁定书，裁定受理黄河音像出版社有限公司（以下简称“黄河音像公司”）破产清算一案，并于2022年9月9日作出（2022）豫01破53号决定书，指定北京华泰（郑州）律师事务所担任管理人（以下简称“管理人”）。2022年12月30日，郑州市中级人民法院作出（2022）豫01破53号民事裁定书，裁定自2022年12月30日起对黄河音像公司进行重整。
为推动黄河音像公司重整、维护企业运营价值、实现资源整合，最大限度地保护债权人及有关各方的合法权益，管理人依据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律规定，以公开、公平、公正的方式招募重整投资人，现就本次招募和遴选事宜公告如下：
一、招募须知
（一）本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全社会招募重整投资人。本招募公告内容对全体意向投资人同等适用。
（二）本招募公告由管理人编制，本招募公告中列明的黄河音像公司相关情况仅供参考，不作为对意向投资人的任何承诺和保证，对本招募公告的最终解释权归管理人享有。
（三）本招募公告不构成要约，也不构成管理人任何承诺或保证，不具备投资协议的约束性效力，只作为参考资料使用。
（四）本招募公告中所列黄河音像公司相关信息不能替代意向投资人的尽职调查。意向投资人如需管理人对本招募公告相关内容进行补充说明，或需查阅债务人财务、债权申报、经营等情况，或需对债务人进行尽职调查，请在招募结束前向管理人提交书面申请，并在签署《保密承诺书》及缴纳保证金之后进行。管理人在尽职调查阶段向意向投资人提供的材料仅供参考，意向投资人仍应以自行尽职调查结果作为投资决策的依据。
（五）意向投资人向管理人提交报名文件的，视为同意按黄河音像公司现状进行重整投资，自行承担相应投资风险。
（六）若确定正式重整投资人后，其后可能存在的股权转让、资产过户以及债务人债务清理等重整过程中所产生的一切转让费用、税费等支出均由正式重整投资人自行承担，具体税费请向相关部门咨询。
二、黄河音像公司概况
黄河音像公司创建于1983年1月27日，系由原广播电视部批准成立的全民所有制企业，时用名：河南省音像制品出版社。1985年3月12日更名为黄河音像出版社。2011年，为响应国家文化体制改革要求，黄河音像公司转企改制，成立有限责任公司，现更名为黄河音像出版社有限公司。新成立的黄河音像公司（即现公司）经省文化产业主管部门核准，保留黄河音像出版社名称，于2011年10月11日完成工商注册登记，统一社会信用代码91410000415804537P，住所地为郑州市黄河路117号，公司类型为其他有限责任公司，经营期限为无固定期限。
黄河音像公司现注册资本为人民币500万元，其中河南电影电视制作集团有限公司出资人民币255万元，持有黄河音像公司51%股权；自然人齐修建出资人民币110万元，持有黄河音像公司22%股权；自然人宋献忠出资人民币85万元，持有黄河音像公司17%股权；自然人房淼声出资人民币25万元，持有黄河音像公司5%股权；和璞（北京）资本管理有限公司出资人民币25万元，持有黄河音像公司5%股权。
转企改制后的黄河音像公司，保留原有音像出版业务，并积极探索利用广播影视优势。目前，公司经营范围涵盖设计、制作音像广告；利用出版的音像制品发布广告；音响设备、照像器材、家用电器、电子元件、空白录音录像带销售；出版文艺、科技教育、风土人情类音像制品；国内版出版物批发兼零售；电视节目、电影的制作与发行、文艺创作与表演、会议及展览服务等业务。
三、黄河音像公司主要资产
存货有音像制品37000余盘，为VCD、DVD光盘及磁带；音像制品母带500余盘，母带内节目为黄河音像公司享有完整版权的音像节目。
无形资产有商标5个，商标名称：古吹台，有效期分别至2026年6月及2031年7月；黄河音像公司享有完整版权音像节目共478部，管理人实际共接收音频母带复制光盘208盘，视频母带复制节目74部。
资质有3个，（1）音像制品出版许可证，出版范围：文艺、科技、社会教育、风土人情类音像制品，有效期至2025年6月30日。（2）出版物经营许可证，经营范围：出版物批发兼零售，有效期至2026年3月31日。（3）广播电视节目制作经营许可证，经营范围：制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外），有效期限至2023年3月31日。
对外投资股权有河南广电招标有限公司持股比例39.2%，该公司正常经营。河南豫影文化产业有限公司持股比例2%，尚未缴纳出资，该公司未实际经营。
四、黄河音像公司负债情况
至本公告发出之日，管理人清查出黄河音像公司的破产债权约1365万元，该负债情况仅供意向投资人参考，实际债权情况以管理人审核及法院最终裁定确认为准。
五、重整投资价值
黄河音像出版社始建于1983年，系河南省建社最早的音像出版机构，属于国家一类大社，致力于传播和发扬中国传统文化和古典艺术形式。近40年来出版发行了大量涵盖地方戏曲，流行音乐，西方经典音乐的音像作品。其旗下的商标“古吹台”已经成为河南地方戏曲艺术出版物的标志。
同时具备音像制品出版许可证、出版物经营许可证、广播电视节目制作经营许可证这些稀缺资质。此外，该公司具有如下优势和价值：
（一）具有行业优势及品牌价值
豫剧源于河南省，系中国具有广泛影响力的地方戏种。黄河音像公司踞于河南省省会郑州市，长期以来与省内各豫剧团保持良好合作，与省内豫剧名家积累了深厚友谊。其出版的部分名家影音制品，例如豫剧“五大名旦”中的常香玉、崔兰田、马金凤、阎立品的唱段作品，已经成为孤本影音资料，其母带具有较高的市场价值。各大豫剧团合作出版的豫剧大型剧集、舞台剧、精选集锦作品，屡次获得国家级、省级大奖，在戏剧爱好者中广受好评。基于近40年的发展，黄河音像公司长期作为河南省戏曲出版行业的龙头企业，积累了大量受众群体，在行业内具有极高知名度和市场影响力。
（二）具有资源优势
黄河音像公司长期深耕于豫剧音像制品的发行制作，积累了大量名家唱段的音像资料及知识产权。除上述豫剧“五大名旦”绝版作品外，其收录的豫剧音像母带包括唐喜成、李斯忠、牛得草、张宝英、牛淑贤、张新芳、王惠等60余位豫剧名家的531部经典唱段。其唱段内容有《花木兰》《穆桂英挂帅》《对花枪》《打銮驾》《三打金枝》《提寇》《铡美案》等耳熟能详的豫剧曲段。黄河音像公司收录的豫剧名家多为国家一级演员，随着老一代豫剧艺术家逐渐离世，大量影音资料也相继成为孤本。
黄河音像公司背靠河南电影电视制作集团有限公司、河南广电传媒控股集团有限责任公司，在河南省电影电视制作和文化产业发展中发挥重要作用。黄河音像公司具有音像制品出版经营资质、广播电视节目制作经营资质，在企业转企改制后与河南卫视《梨园春》节目建立长期战略合作关系，参与诸多电影、电视节目的制作发行工作。其参与制作、发行的《永远的焦裕禄》一片，成为省内党政机关干部的重要学习资料。
黄河音像公司持有河南广电招标有限公司39.2%的股权，该公司为省直管文化、体育产业企业或单位提供采购、招标服务。
（三）具有技术优势
黄河音像公司现有在职员工26人，均为影视制作、发行行业的资深人士，大多参加过《梨园春》《武林风》等大型电视节目和影视作品的制作，具有丰富的影视制作、出版、发行经验。公司制作的《中华大家唱豫剧卡拉OK》荣获“第二届全国优秀音像制品奖一等奖”，《朝阳沟》荣获“第三届国产优秀音像制品双向奖录音制品戏曲类三等奖”,《全民消防 生命至上》荣获“河南省第九届优秀音像制品奖科教综合类一等奖”。
六、意向投资人条件
1、意向投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；
2、意向投资人应具有足够的资金实力进行重整投资，并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明；
3、意向投资人没有作为被执行人正在执行中的案件；无重大违法行为或涉嫌存在重大违法行为；未被市场监督管理机关列入“经营异常名录”，也未被人民法院列入“失信被执行人名单”等；
4、符合上述第1、3项条件的多家意向投资人可作为联合体参与，但需书面说明各自的角色分工、权利义务等，联合体中的牵头方，需同时符合上述第2项条件，联合体各方承诺承担连带责任；组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加黄河音像公司意向投资人招募。
七、招募流程
（一）报名阶段
1、报名时间：自本招募公告发布之日起至2023年3月10日17:30止。
2、报名方式：出于疫情防控考虑，本次招募采取线上和邮寄相结合的报名方式。意向投资人应在报名时间截止之前将符合要求的报名材料电子版发送至管理人邮箱：hhyxcbsglr@163.com，同时将符合要求的报名材料装订成册、一式三份通过邮寄方式送达管理人处，意向投资人应当保证所提供的报名材料电子版与邮寄的纸质报名材料内容一致。纸质报名材料最迟应于报名时间截止之前送达，逾期未送达的或纸质报名材料与提交的报名材料电子版不一致的，视为未报名。如因不可抗力等特殊原因导致快递迟延或停止寄送，意向投资人无法及时送达纸质报名材料的，应当在报名时间截止之前以电子邮件方式向管理人书面说明情况并提供相应证明；在报名材料电子版于报名时间截止前发送给管理人的前提下，管理人可视情况适当延长纸质报名材料的接收时间。
邮寄地址：河南省郑州市金水区纬五路38号星程酒店8楼，联系人：许律师，联系电话：17797755430。
3、意向投资人报名需提交的材料
意向投资人应仔细阅读本招募公告，按要求提交参选文件，保证所提供全部资料真实、准确以及完整。报名材料应包括但不限于以下内容：
意向投资人报名时应提交《投资意向书》，明确表明投资意向以及遵照本招募公告规定的流程开展有关工作的承诺，并按如下要求准备相关资料作为投资意向书附件。
（1）资格证明文件
①投资人为法人组织的，应提供加盖公章后的企业法人营业执照副本复印件；
为非法人组织的，应提供加盖公章后的其他主体资格证明材料；
为自然人的，应提供签字按指印的身份证复印件；
为两个以上投资人联合体的，应提供各自的加盖公章后的主体资格证明材料以及联合投资相关法律文件。
②法定代表人/负责人身份证明原件；
③指定联系人员的授权委托书原件。
（2）投资人简介
包括但不限于投资人的主体资格、历史沿革、股权结构、主营业务、经营范围、组织架构、荣誉及资质、是否拥有上市公司平台及企业实际控制人情况介绍等，并经法定代表人签字及加盖单位公章。
（3）现行有效的公司章程复印件（加盖公章）。
（4）符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的决策机构决议拟对黄河音像公司重整投资的决议原件。
（5）近三年和最近一期的企业财务报表（如财务报告经审计的，可提交审计报告）并加盖公章。
（6）法律文件送达地址确认书，详细载明后续与管理人来往文件的收件地址、联系人和联系方式。
（注：上述报名材料应装订成册，并在封面上加盖单位公章及骑缝章，报名材料一式三份。）
（7）特别说明
新设立企业（2022年1月1日之后进行工商注册登记的企业）应按上述2-5要求披露实际控制人及股东情况。
（二）初步筛选后确定合格意向投资人
管理人将对意向投资人提交的资料进行形式审查，通过形式审查的为合格意向投资人。投资人提交的材料存在缺失、遗漏的，管理人通知补正，并给予3个工作日的补正期间。
合格意向投资人应及时与管理人签署《保密承诺书》，并在《保密承诺书》签署后三个工作日内缴纳报名保证金人民币100万元，未缴纳保证金的视为未正式报名。正式报名后，可对黄河音像公司进行尽职调查，管理人配合提供关于债务人企业资产、负债、营运情况等尽调所需的相应材料。
八、投资人遴选流程
意向投资人尽职调查后向管理人提交重整投资方案，如果具有两名及以上意向投资人递交投资方案的，管理人组织对方案进行评选，并确定最终的重整投资人。
（一）完成尽职调查后提交《重整投资方案》
合格意向投资人应在报名成功后立即开展尽职调查工作，尽职调查时间为15日。尽职调查工作完成后应向管理人提交《重整投资方案》，方案内容应包含拟投入的资金、投资条件、重整后的经营方案、偿债资金来源、偿债总额、偿债方式和时间、出资人权益调整方案等主要事项。
（二）缴纳投资保证金
意向投资人应在提交《重整投资方案》的同时，缴纳投资保证金人民币300万元（已缴纳的报名保证金自动转为等额投资保证金）。意向投资人未按期提交《重整投资方案》或未足额缴纳投资保证金的，视为放弃投资资格，管理人按照《保密承诺书》约定无息退还报名保证金。
（三）投资人评选
在收到全部合格意向投资人提交的《重整投资方案》后，管理人将组织评选，最终确定一名重整投资人、一至两名备选投资人。自确定重整投资人并与其签订《重整投资协议》之日起15个工作日内，无息退还其他意向投资人所缴纳的投资保证金。
关于遴选工作的具体流程和要求，在合格意向投资人报名成功后，管理人将另行通知。
九、报名保证金和投资保证金的管理
（一）报名保证金和投资保证金均缴纳至管理人依法开设的银行账户，进行专门管理。
（二）意向投资人缴纳报名保证金后，如拟退出投资的，可向管理人书面说明退出投资和退还报名保证金的诉求，并承诺继续对尽调中掌握的黄河音像公司资料履行保密义务后，管理人将在接到该书面文件后无息退还报名保证金。
（三）管理人将在与确定的重整投资人签订《重整投资协议》后，无息退还其他投资人交纳的投资保证金。
（四）本案重整计划未获法院批准的，管理人无息退还所有意向投资方缴纳的报名保证金和投资保证金。
（五）如果经遴选，已被确认为重整投资人和备选投资人的，发生以下情形的，不予退还投资保证金：
1.未按约定与管理人签订《重整投资协议》或者签订《重整投资协议》后不履行义务的；
2.在法院裁定批准黄河音像公司重整计划前，单方面提出退出投资的；
3.法院裁定批准黄河音像公司重整计划后，不按照重整计划规定支付投资款项及其他违反投资协议约定事项的。
管理人热忱欢迎社会各界报名参与黄河音像公司重整投资项目。
特此公告。
黄河音像出版社有限公司管理人
二〇二三年一月十二日
编辑：海洋